Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Aufgrund der komplexen, undurchsichtigen Regelungsmaterie sind bestehende Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität häufig mangelhaft. Das Handbuch "Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität" vermittelt das nötige Hintergrundwissen für die effektive Geldwäschebekämpfung. Die Autoren erläutern - die Entwicklung der nationalen und internationalen Regelungen: besonders das Geldwäschegesetz und die aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unter Hinzuziehung der aktuellen Hinweise der Verbände der Deutschen Kreditwirtschaft, - die wichtigsten internationalen Organisationen und Gremien, - die organisatorische Gestaltung der "Zentralen Stelle", der Verantwortlichen für die Geldwäschebekämpfung und des Geldwäschebeauftragten. Die Neuauflage behandelt vertiefend und praxisorientiert - die Geldwäschebekämpfung, - die Verhinderung von Wirtschaftskriminalität, - die Sanktions- und Embargovorschriften mit Hinweisen auf Fallstricke. Durch praktische Beispiele erfährt der Leser auch in der Neuauflage, wie die Gefährdungsanalyse für die Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität vorgenommen wird. Anhand einer Risikomatrix lassen sich etwaige Risiken einschätzen, ein Maßnahmenkatalog hilft, entsprechend zu reagieren. Das Kapital zum Jahresabschluss gibt wertvolle wie ausführliche Hinweise, die auf langjährigen Erfahrungen praxiserprobter Prüfer basieren. Die 4. Auflage überzeugt wieder mit anschaulichen Grafiken, zahlreichen Musterbeispielen, Praxishinweisen sowie tabellarischen Übersichten.