Verpflichtungen Von Kreditinstituten Aus 25c Kwg : Zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen

Durch die Globalisierung und das enge Zusammenwachsen der internationalen Finanzmrkte sind Kreditinstitute besonders geeignet, zu Zwecken deliktischer Handlungen missbraucht zu werden. 63 % aller Finanzunternehmen in Europa geben an, selbst Opfer von Fllen betrgerischer Handlungen gewesen zu sein. Die Summe des Geldes, das illegal in den Finanzkreislauf eingeschleust wird, hat sich in den vergangenen zehn Jahren weltweit verdoppelt. Der aus kriminellen Handlungen entstandene Schaden hat fr das betroffene Kreditinstitut erhebliche Auswirkungen und ist oftmals schwer zu beziffern. Diese Arbeit behandelt die Verpflichtungen von Kreditinstituten zu internen Sicherungsmanahmen zur Verhinderung von Geldwsche, Terrorismusfinanzierung und betrgerischen Handlungen aus 25c KWG, sowie die neuen Herausforderungen von Kreditinstituten, welche mit der Novellierung des 25c KWG im Mrz 2011 einhergingen.