M glichkeiten Der Verhinderung Bzw. Eind mmung Der Wirtschaftskriminalit t Durch Das Geldw schegesetz

Diplomarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Jura - Strafprozessrecht, Kriminologie, Strafvollzug, Note: 1,5, Hamburger Universitt fr Wirtschaft und Politik (unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Der Verfasser hat eine umfassende Arbeit zum Bereich der Wirtschaftskriminalitt vorgelegt. Im ersten Teil der Arbeit wird das Problem der Wirtschaftskriminalitt in einen sozialkonomischen Zusammenhang gestellt, der Rahmen fr die Arbeit abgesteckt und der besondere Bereich der Geldwsche beleuchtet. Im Teil zwei werden die internationalen Rahmenbedingungen erlutert, bevor dann im Teil 3 der Arbeit auf die Vorschriften des Geldwschegesetzes nher eingegangen wird. In diesem Teil der Arbeit werden die Entstehungsgeschichte, die Zielsetzung, die rechtspolitische Einordnung und das Verhltnis zur organisierten Kriminalitt beschrieben. Im letzten Abschnitt dieses Teils werden ausgesuchte Einzelnormen des Geldwschegesetzes einer tiefergehenden Analyse und Bewertung unterzogen. Im 4. Teil der Arbeit wird eine kritische Einschtzung der mit dem Gesetz verbundenen bisherigen Anstrengungen bzw. Umsetzungen vorgenommen, unterschiedliche Bewertungen der Literatur vorgestellt und analysiert als auch internationale Initiativen im Rahmen der Geldwschekriminalitt dargestellt. Im 5. Teil der Arbeit zeigt der Verfasser auch durch eigene Lsungsanstze und Verbesserungsvorschlge auf, wie bestehende und noch einzufhrende Verfahren (z.B. Automatisierte berwachung von Online-Geldtransfer sowie anderer Transaktionen der Geldwirtschaft ), die Effizienz von Risk Management-Lsungen fr Geldinstitute im Rahmen derzeitiger und knftiger gesetzlicher Regelungen steigern knnen. Unter anderem gelingt es dem Verfasser deutlich darzustellen, dass viele Erkenntnisse und Empfehlungen der Financial Action Task Force, wie z.B. Umsetzung der Typologiepapiere in ein Active Cross Referencing (aktiver Kreuzvergleich der Kriterien und Regeln im Geldtransfer