La Prevencion del Blanqueo de Capitales y El Sistema Financiero : Estudio especial de Estados Unidos y España

La estabilidad del sistema financiero y bancario depende en gran medida de la percepción de profesionalidad y estándar ético que de ellos tengan tanto sus clientes como los mercados. Una reputación de integridad es uno de los activos más valiosos de las instituciones financieras, y su pérdida puede conllevar efectos muy negativos para la propia entidad y para el conjunto de la economía. Por ello, es fundamental que se adopten medidas preventivas tanto a nivel de país como en las propias entidades financieras para evitar que sean utilizadas para blanquear capitales. A lo largo de este libro se analizan los fundamentos de la prevención del blanqueo de capitales (concepto, fases, tipologías, evolución, instituciones), así como las medidas preventivas implantadas en Estados Unidos y en España.