Mekhanizm Protivodeystviya Otmyvaniyu Prestupnykh Dokhodov

Nauchnyy interes k issleduemoy avtorom probleme nosit ob"ektivnyy kharakter, poskol'ku kreditnye organizatsii dostatochno davno privlekayut vnimanie prestupnikov, zainteresovannykh v legalizatsii svoikh dokhodov, iz-za dostupnosti, shirokogo kruga i geograficheskogo razmakha provodimykh operatsiy. V usloviyakh nestabil'nosti mirovoy ekonomiki v period sovremennogo finansovo-ekonomicheskogo krizisa skladyvaetsya blagopriyatnaya sreda dlya otmyvaniya nezakonnykh deneg: banki, buduchi zainteresovannymi v privlechenii nalichnoy denezhnoy massy, inogda zakryvayut glaza na istochnik proiskhozhdeniya deneg klienta, poetomu predstavlennoe issledovanie yavlyaetsya aktual'nym. Predstavlennyy v knige material osnovan na poslednikh issledovaniyakh mezhdunarodnogo, zarubezhnogo i rossiyskogo zakonodatel'stva, o protivodeystvii legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putyem v kreditnykh organizatsiyakh, a takzhe prakticheskikh nablyudeniyakh i vyvodakh avtora. Ispol'zovanie mezhotraslevogo podkhoda k predmetu issledovaniya pozvolilo avtoru v znachitel'noy stepeni preodolet' estestvennuyu dlya yuristov i ekonomistov professional'nuyu ogranichennost' rassmotreniya i rasshirit' diapazon videniya problemy protivodeystviya legalizatsii prestupnykh dokhodov.